Бизнесмены потребовали оправдать грузинского оппозиционера Хазарадзе по делу "ТВС банка"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
60 иностранных банкиров и бизнесменов написали письмо в защиту лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, обвиняемого в отмывании денег по делу "ТВС банка". Они считают, что суд должен учесть заслуги политика и оправдать его.
Как писал "Кавказский узел", проверки "ТВС банка" начались еще в мае 2018 года, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в его деятельности есть нарушения. В августе 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". Следствие установило, что в апреле и мае 2008 года две компании взяли в банке без надлежащего обеспечения 17 миллионов долларов. После поступления этих денег на счет они передали их основателю банка, лидеру партии "Лело" Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе. А 2019 года Хазарадзе жаловался на давление силовиков и Нацбанка.
60 иностранных банкиров и руководителей международных корпораций написали письмо в поддержку лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, который обвиняется в отмывании денег по делу "ТВС банка", учредителем которого он является. Письмо обвиняемый опубликовал на своей странице в Facebook 9 января - за два дня до того, как будет оглашен приговор по скандальному делу об отмывании денег, пишет "Грузия-онлайн".
Авторы обращения отметили заслуги Хазарадзе в развитии банковской системы Грузии и экономики страны, отметили его "патриотизм, порядочность и преданность грузинскому народу". Они выразили надежду, что грузинский суд учтет заслуги Хазарадзе и вынесет оправдательный приговор.
Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Бразилии и других стран.
Помимо Хазарадзе обвиняемыми по делу проходят его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели. Ранее они внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (235 тысяч долларов), внесли Хазарадзе и Джапаридзе, за Церетели залог в 500 тысяч лари (160 тысяч долларов) внес его сын, основатель телеканала "Пирвели" Вато Церетели, пишут "Новости-Грузия".
Напомним, ранее Мамука Хазарадзе заявил, что возможной причиной давления на него является строительство глубоководного порта Анаклия, которое осуществляет его компания с декабря 2017 года на Черноморском побережье Грузии. Исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта Анаклия, который станет частью морского коридора из Китая в Европу, получил "Консорциум развития Анаклии" (ADC), основанный Мамукой Хазарадзе. Правительство Грузии инвестирует в строительство 100 миллионов долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 миллиарда долларов.