В Грузии ужесточат контроль за банковскими счетами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии будет введен контроль за банковскими счетами.

Члены правительства Грузии в среду на заседании одобрили законопроект о создании при Нацбанке страны аналитической группы, которая будет выявлять в банковской системе факты отмывания "грязных денег".

Президент Нацбанка Грузии Ираклий Манагадзе сообщил на заседании, что аналитическая группа должна быть наделена правом проверки сомнительных банковских операций, превышающих 30 тыс. лари (около $15 тысяч).

При этом И.Манагадзе практически исключил возможность выявления в грузинских банках счетов, поддерживающих международный терроризм. Однако, по его словам, могут быть выявлены счета, деньги на которые поступили от торговли наркотиками, золотом, антиквариатом и от контрабанды.