Совладелец банка "Донинвест" обвинен в мошенничестве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следствие предъявило совладельцу обанкротившегося банка "Донинвест" Александру Григорьеву обвинение в нескольких эпизодах мошенничества, ущерб от которых оценивается в 105 млн рублей.
"Кавказский узел" сообщал 3 ноября, что суд в Ростове-на-Дону вынес постановление об аресте на два месяца Александра Григорьева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
В сентябре 2014 года банк "Донинвест" перестал выдавать деньги, оставленные на счетах вкладчиками. 9 октября 2014 года Центробанк принял решение об отзыве лицензии у банка. В декабре того же года суд признал "Донинвест" банкротом. 21 октября 2015 года правоохранители выявили хищение ликвидных активов банка на сумму более 1 млрд рублей. По подозрению в мошенничестве арестованы экс-управляющий банка "Донинвест" и его заместитель.
Обвинение Александру Григорьеву предъявили следователи ГУ МВД по Ростовской области. Ему инкриминируется несколько эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей, сообщает сегодня "Коммерсант".
По данным издания, своей вины Александр Григорьев не признает.
Правоохранительные органы предполагают также, что Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. В ее деятельности, по данным правоохранителей, участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, через которые только за последние четыре года из страны было выведено около $46 млрд. Годовой оборот группы, по версии правоохранительных органов, составлял около 1 трлн рублей, информирует издание.
Комментариев от Александра Григорьева или его представителей относительно версии правоохранительных органов не поступало.