В Ставрополе сотрудники филиала Росбанка обвиняются в крупном мошенничестве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Ставрополе бывшая управляющая филиалом Росбанка Попова и 24 ее подчиненных предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 86 млн. рублей. Дело возбуждено в связи с махинациями вокруг банковских кредитов.
Отметим, в конце января этого года в суд Ставропольского края также было передано дело о крупном мошенничестве, по которому проходит директор местного филиала ООО "Банк Москвы" Руслан Хуранов. По данным следствия, банкир производил незаконные действия с кредитными картами.
Как полагает следствие, 24 подчиненных управляющей филиалом Росбанка с 2006 по 2008 годы находили граждан из незащищенных слоев населения, остро нуждающихся в деньгах. После этого подготавливались поддельные документы, необходимые для оформления на этих людей кредитов в 500 тысяч рублей.
По версии следствия, управляющая банка передавала в службу безопасности списки людей, которых не нужно было проверять. Когда так называемые заемщики получали кредит, им отдавали от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, остальную часть суммы получали участники преступной группы.
"Изначально какие-то платежи погашались, в последующем эти суммы просто зависали, а с людей брать было уже нечего", - рассказал источник в следственной группе.
Таким способом были обмануты 200 человек. За 21 месяц следствием доказано 203 эпизода преступной деятельности. В ходе следствия был возмещен ущерб на сумму 10 миллионов рублей, наложен арест еще на 9 миллионов, сообщает ГТРК "Ставрополье".
В настоящее время дело направлено в суд для вынесения приговора. Участникам предъявлено обвинение по статьям "организация преступного сообщества" и "мошенничество, совершенное организованной преступной группой".
Представитель Главного следственного управления при ГУВД по Ставропольскому краю отметил, что Попова уже имеет условную судимость по статье "мошенничество". В 2009 году Попова получила шесть лет условного наказания, сообщает "Газета.Ru".
Отметим, это не первое подобное преступление в крае. В Ставрополе в сентябре 2009 года была пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение нескольких лет занимались махинациями с банковскими кредитами, нанеся местному коммерческому банку ущерб почти в 80 млн. рублей.
Как сообща "Кавказский узел" ранее, что в августе 2009 года Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор директору строительной компании ООО "Спас-XXI" и двоим его подчиненным, признав их виновными в мошенничестве с причинением ущерба гражданам на общую сумму свыше 200 млн. рублей.